Arrestation d’un Israélien poursuivi dans une affaire d’escroquerie contre la Banque de Khartoum d’un montant de 16,7 M$
Traduction : Dr. Abdelrahman Kamal Shomeina
Les autorités colombiennes ont arrêté l’Israélien Michael Mizrahi, âgé de 61 ans, à l’aéroport international El Dorado de la capitale Bogota, dans le cadre d’une affaire d’escroquerie financière ayant ciblé la Banque de Khartoum à Dubaï, pour une valeur estimée à environ 16,7 millions de dollars.
Le journal Times of Israel a rapporté, citant des médias, que Mizrahi, connu sous le surnom de « Le Banquier », a été arrêté sur la base d’une notice rouge de la police internationale « Interpol », à la demande des autorités des Émirats arabes unis.
Des médias colombiens ont confirmé que son interpellation a été exécutée par la direction des enquêtes criminelles et d’Interpol au sein de la Police nationale, en coopération avec les autorités de l’immigration. Selon les informations fournies par les autorités colombiennes, Mizrahi est réclamé par les Émirats arabes unis pour l’exécution d’un jugement pénal lié à des crimes d’escroquerie, de blanchiment d’argent, de falsification et d’utilisation de documents privés falsifiés. Les enquêtes émiraties lient son nom à un réseau international soupçonné d’avoir fait main basse sur environ 61,44 millions de dirhams émiratis appartenant à la Banque de Khartoum à Dubaï.
Les enquêtes indiquent, selon les rapports publiés, que les membres du réseau se faisaient passer pour de grands investisseurs et des représentants de projets commerciaux légitimes, en utilisant des garanties bancaires, des contrats et des documents financiers falsifiés pour crédibiliser leurs transactions. Il est également soupçonné qu’une partie des fonds a été transférée vers des sociétés liées à Mizrahi.
Mizrahi a été mis à la disposition du bureau du procureur général colombien, tandis que les procédures judiciaires et diplomatiques relatives à son extradition vers les Émirats arabes unis ont débuté. Les rapports publiés n’ont pas fait état de l’aboutissement de la procédure d’extradition jusqu’à présent.